【龙虎网报道】40万资金被操盘手作为业务费支出，有总经理的签字，但到底用在了什么地方，背后的情况扑朔迷离；涉嫌诈骗的嫌疑人坚决不开口，如何获得关键证据，让人绞尽脑汁。“集体的智慧是无穷的”，通过思想的“碰撞”，玄武公安分局经侦大队民警接连攻坚破难，让比狐狸还狡猾的嫌疑人不得不低头认罪。

　　操盘手心态失衡索贿40万

　　去年3月，玄武公安分局经侦大队接到辖区某期货公司报案称，该公司在对上一年度的财务状况进行审计时发现，有40万资金被操盘手刘云作为业务费支出。“我们是搞期货买卖的，不需要搞什么公关活动，哪来这么大的业务费支出呢?而且这笔费用有总经理赵诚签字，我们怀疑赵诚和刘云串通，共同侵占公司钱财。”

　　接到报案后，玄武公安分局经侦大队立即着手侦查此案。接案初期，办案民警之间对此案性质的认定上有较大分歧。一些民警认为，钱款支出是总经理签的字，应该是职务侵占。另一些民警则提出不同意见，认为业务支出到底要不要总经理批准，哪些业务支出需要总经理批准，在公司财务制度中并没有严格规定，此案应该以诈骗立案侦查。一番激烈争论之后，民警们决定，从资金的流转过程入手，先深入侦查一番，再下结论。

　　经过一番侦查，民警们发现，这40万资金先是打到了公司另一名叫做王江的操盘手的银行卡上，又从王江的卡上转到了刘云的卡上。“钱竟然到了刘云自己手里，显然是职务侵占。”办案民警下了这样的结论。

　　但是，刘云只是无锡某公司派驻在该期货公司的操盘手，工资和劳动关系均在无锡那家公司，说构成职务侵占，压根不成立。这更让民警困惑，既然刘云不是期货公司的人，赵诚为什么愿意在业务费上签字？这时，有人提出，从王江这个人着手查查看。

　　经查，王江当时已经跳槽到浙江工作了，并且在杭州某银行有过交易记录，通过记录，民警们找到了王江。王江的话让民警们大吃一惊，“刘云觉得自己给期货公司带来了巨大的利润，而自己却没拿到理想中的薪水，觉得太亏，心理不平衡，便以撤资重新找另一家期货公司为要挟，要赵诚表示一下，作为补偿。为留住客户，赵诚不得不拿出40万留住刘云。”

　　至此，民警们恍然大悟，不由得异口同声地说出来，“应该以公司企业人员受贿罪立案”。随后，民警们立即出击，将潜逃在外的刘云抓获。刘云的供述和王江是一致的，民警们又找到赵诚。赵诚长叹一声后对民警说，“我也是被逼无奈啊”。原来，期货公司之间的竞争也比较激烈，而操盘手作为一线的资金操作者，其意见对于其雇主的资金投向起着很重要的导向作用。几年来，刘云一直在这家期货公司炒期货，每交易一笔，都会给这家公司交上不菲的交易费，一旦资金抽走，赵诚的业绩将受到不小的影响。

　　为了经营业绩，赵诚不得不违心地按照刘云要求，给了他40万。为了掩人耳目，赵诚将钱打到当时已经离开公司的王江卡上，再由王江转到刘云卡里，造成“业务费”的假象。就这样，一起疑似职务侵占，又疑似诈骗的案件，经过层层“剥壳”，真相竟是一起为了私人利益，利用职权向关系单位索要贿赂的受贿案件。目前，刘云已被玄武区检察院批准逮捕，不日将被起诉。

　　电话号码突破“美女骗子”

　　2005年元月中旬某日，南京某公司法人代表严咏梅到玄武公安分局经侦大队报案称，她被自己的“干女儿”贺雪儿骗走300万元人民币，对方正准备逃跑。报警时，严咏梅情绪十分激动，表述不清楚，且没有提供任何凭证，如果按照正常程序立案，必然耽误战机，嫌疑人可能早已逃跑。

　　经侦大队民警们简单商议后，当机立断，决定先锁定嫌疑人并将其控制住后，再详细追问案情。很快，贺雪儿在某银行“周副行长”办公室内被抓获。面对民警审问，贺雪儿只说自己是香港亿豪公司与香港渣打银行投资顾问，并从随身物品中拿出两份授权书，说到南京的目的是与“森特公司”合作，投资开发水产批发市场重建项目，然后便保持沉默，坚决不开口。

　　从贺的证件和银行卡中，民警发现了“张某”的名字，但查询发现，张某是陕西宝鸡人，异常肥胖，与眼前这位颇具几分姿色的贺小姐怎么也对不上号。经过艰苦查证，民警们终于查实，贺雪儿其实就是张某，曾经整过容。张某的真实身份查清后，其投资顾问身份的查证成了难题。原来，所谓“香港亿豪公司”，是离岸公司，法人代表早已远走他乡，无法寻找。

　　民警们反复研究，突然冒出了灵感：何不从最简单的关系人查起。通过查询张某所打的电话号码，民警们发现一个叫“办证”的人的号码使用十分频繁。随后，民警在上海一家宾馆约到了这个叫“办证”的人。原来，此人是一30多岁的女子，湖南双峰人，专办假证。她从民警手中接过张某的“亿豪公司”授权书后，不无炫耀地说，“你朋友让你找我是找对了，这授权书是我做的，只收了她80块钱办证费。”

　　至此，张某的真实身份已彻底查清了。通过对案件其他相关当事人的审问，此案的案情也昭然若揭。原来，张某找假证贩子做假证，冒充香港投资顾问，以能从香港银行融资为名，骗取严咏梅300万元“形象保证金”。为避免严咏梅起疑，张某还通过关系找到某银行业务员周某，以将1亿元通过周某存入该银行为诱饵，唆使周某伪造公章，并冒充支行副行长，在“担保书”上盖章。骗严咏梅说，300万元已进入银行的监管账户，没有得到严咏梅的授权，他人绝对无法提取。

　　随后，张某又以向森特公司融资3000万为诱饵，向森特公司负责人花新和索要80万好处费。为让花某相信，张某将严咏梅的300万元，打入了花某的账户内，花某从这300万中，又拿出80万，给了张某。最后，尽管张某始终是“零口供”，但凭着确凿的证据，张某还是被检察院批捕并起诉，并最终被判刑12年。(文中涉案单位及嫌疑人均系化名)