【龙虎网报道】从四川起家的北京加家国际投资管理有限公司，短短数年内，以一种隐蔽性极强的入股建超市“实体”模式，涉嫌非法吸收公众存款，全国涉案金额上亿元。今年３月２日，北京加家公司总裁兼南京晨睦投资管理有限公司法人陈原被南京警方采取强制措施监视居住。

　　在随后的三个月里，办案民警经过艰苦侦查，成功追缴了南京所有３３名受害群众投资款１６７万余元。５月２８日，陈原被警方依法移送起诉。６月１９日，市公安局经侦支队将追缴的涉案款１６７万元全部发还至３３名受害群众手中。

　　全国撒网

　　２００６年３月６日，对于年仅２７岁的四川仪陇人陈均（２００７年２月被重庆警方抓获）来说，是一个特别的日子，靠着如簧巧舌，其在北京以３０００万元资本金注册成立了一家投资管理公司，自任董事长。公司总裁，则由陈均在广东打工时认识的湖北宜昌人陈原出任。公司成立后不久，两名骗子便在全国开始撒网布点，抛出“每年返息１２％，３年后返还本金”的诱饵，打着入股投资建超市的幌子大肆进行非法吸收公众存款。

　　２００６年３月，加家公司在重庆开办了重庆加家咨询投资有限公司，当年９月６日，在南京注册成立了晨睦公司。至案发，北京加家公司先后在全国开设了７家分公司，而非法吸收公众存款成立的超市以每月１０余家的速度增长，延伸覆盖至重庆、云南、陕西、甘肃、江苏、山东等地。其中，南京晨睦公司注册资本１００万，陈原出资占１５％，兼公司法人，并常驻南京开展业务。

　　热情鼓动

　　２００６年国庆节，南京退休教师高先生在午朝门公园晨练时，发现老头老太围着一个摊点，原来他们正在取一家超市免费派送的花粉等保健品。这家超市便是南京晨睦公司旗下的瑞金路加家保健品超市。拿着免费派送的花粉，一个富有“磁性”的声音吸引了他。

　　“自己做股东、自己开超市，一万元每月返还１００元，三年还本，比银行利更高、有实体超市，比股市更保险……”不知不觉中，高某随着一帮老头老太一起坐上了超市的大巴，参加了公司组织的半日乡村生态游活动。下午，高某又随公司管理人员来到了加家保健超市。此时，虽然不是周末，但超市内买保健品的人仍络绎不绝。在公司业务员的鼓动下，高某当场便决定加入。

　　经警方查实，与高某相似的受骗群众，至今年２月案发，南京晨睦公司共吸收存款户３３人，变相非法吸收社会公众资金１６７万余元，支付给客户利息款１５１９１．６元。

　　追回骗款

　　今年２月２５日，南京市公安局经侦支队接到群众举报，称南京晨睦公司涉嫌非法吸收公众存款，立即组织精干警力对该公司开展走访调查，获知公司下设客户资源部、财务部等五个部门和四个加家健康品超市，其中运营部负责管理四个加家健康品超市的经营；客户资源部负责管理发展投资客户业务，吸收资金。公司有正式员工８０人、试用期员工１６人。

　　在初步掌握了其负责人陈原涉嫌非法吸收公众存款相关情况后，３月１日，市公安局经侦支队以南京晨睦公司涉嫌非法吸收公众存款罪对此案正式予以立案侦查。３月２日，专案组制订了详细的行动方案，联合工商经检部门组织近３０多人的力量迅速对南京晨睦公司依法开展突击查处和搜查，对陈原则采取了监视居住的强制措施，并依法对公司银行账户进行冻结，对公司财务资料、印章、档案资料等相关物品予以了扣押。

　　在随后的三个多月里，办案人员先后搜查了晨睦公司办公、住所等涉案场所１０余个，查询冻结２０多个该公司资金账户由于该公司资金账户分属不同银行，资金规模大小不一，为了不给犯罪分子喘息机会，办案民警不分昼夜进行查处。

　　为摸清资金流向与存放处所，办案民警同时与３０余名受害群众、１０余名涉案犯罪嫌疑人进行谈话，最终将晨睦公司变相非法吸收社会公众资金１６７万余元全部追缴。（文中涉案公司与犯罪嫌疑人均系化名）