手机龙虎网

首页| 新闻| 政务| 房产| 旅游| 汽车| 教育| 会计| 财经| 艺术| 公益| 城视| 我们家| 拾搭网| 亲子拾光| 龙虎网全媒体矩阵

您的位置:龙虎网 >新闻中心 > 龙虎原创 >

南京警方捣毁一“黄金期货交易平台” 抓获161名诈骗团伙成员

2018-08-09 22:18:22 我要播报

龙虎网讯(通讯员 鼓公宣 朱思远 记者 杭程)今年初,市民何先生在一些股友的推荐下,加入了一个黄金期货交易平台,短短一个多月时间80多万元便血本无归,这才发现进了诈骗团伙的陷阱。

何先生是一名资深股民。2017年底,A股大盘走势扑朔迷离,连老股民也赔了不少钱。于是,他在QQ上加入了一些股票交流群,希望和其他股民交流交流。何先生说:“有一个叫“风雨”的人主动加我为好友,还把我拉到一个“股市云海”的微信群,在那个群里很多“股民”都说他们跟着一个姓陈的指导老师炒股,赚了不少钱。”

过了没几天,陈老师在群里极力推荐做黄金期货交易,并且声称股票已经不太好做,他自己做黄金期货已经赚了不少钱。并且群里不少人称自己跟着陈老师已经赚了不少。由于何先生对期货交易并不了解,起初只是持观望态度。可这个“指导老师”每天在群里“传授”炒期货的经验,还有很多股民轮番晒出自己“赚钱”的截图,动辄就赚了几十万元,还有的炫耀住高档别墅、出入高档场所,令何先生心动不已,觉得做黄金期货比炒股赚钱快多了。

今年春节前,“指导老师”不停地在群里喊:“期货大行情就要来了!”再也按捺不住的何先生决定放手一搏。1月17日,他按照“导师”发来的链接,在手机上下载了一个黄金期货平台的APP,开通账户,并在客服人员的指导下投入50万元资金。

何先生本身并不是很懂期货,就听“指导老师”的建议,看别人买什么便也买什么,谁知不到一周就亏了几万元。何先生问“指导老师”怎么一下就亏了?“指导老师”却说期货本来就有风险,反而责怪何先生投入的资金太少,称如果想要把“本金”赚回来,就必须追加投入。于是,何先生又陆陆续续投了30多万元。不过,这笔钱很快也血本无归。何先生发现自己总是亏损,就不想再做了。但是何先生意外地发现,自己在平台内剩下的钱取不出来。何先生这才意识到,自己可能上当受骗了,便向鼓楼警方报案。

警方立即成立专案组展开调查,他们发现何先生的遭遇并非个案,而且受害人遍布全国各地。根据受害人提供的转账记录,民警一路追查,发现他们的资金很有可能是流入到了一个子虚乌有的投资平台,这背后应该是一个职责分工明确、运作体系成熟的诈骗团伙。

鼓楼公安分局汉中门派出所民警刘云介绍,警方根据钱款去向发现,投资人分几笔投进去的八十多万元,其实并没有进入他讲的所谓投资平台的银行账户,而是进入了一些皮包公司的账户,并且在短期内分大批转移到全国各地不同人员的个人银行卡上。这个交易平台并没有进入任何银行托管或监管的账户,这个公司的交易流水非常大,每天进出金额都在百万以上,警方判定这个平台是一个诈骗平台。

经过几个月的调查,警方决定在多地同时收网。今年6月13日,专案组分赴湖南长沙、广东深圳,在当地警方的协助下,集中收网。共抓获161名团伙成员,现场查扣大量涉案电脑、手机、银行卡、账本等,涉案金额高达5000多万元。

何先生等人注册的既然是一个子虚乌有的虚拟交易平台,为什么交易平台上的数据会随着国际期货数据的变化而上下波动,甚至有时受害人也会盈利呢?当初股票交流群里那些自称“赚钱”的人又从何而来?

警方查明,这一犯罪团伙分工明确,自上而下分为总经理、总监、经理、组长、业务员五个层级。业务员的工作是通过微信等社交平台寻找作案目标。换句话说,一百多人的股票交流群里,只有两三个是真正的股民,其他都是诈骗团伙业务员扮演的。

民警刘云向记者解释,业务员就是招聘的社会人员,每个人注册五到六十个微信,在微信里扮演不同的社会角色,一般都是假扮“社会贤达”,比如企业家、教师、文化人、投资人等等,在里面每天加不同的人。在起初的一两个月内,并不急于向受害人推荐他们的虚假期货交易平台,而是将团伙中的组长包装成“指导老师”、“股票专家”,去吸引被害人的注意。等取得受害人信任后再下手。

据了解,有一个组长负责管理这些人,组长在群里负责扮演“指导老师”的角色。经常用一些虚构的交易信息做成截图在群里发,其他组员就会在里面做媒子,纷纷说我跟着老师交易赚了多少钱,老师真厉害,谢谢老师帮助。根据警方调查的情况,进行拉人的或“指导老师”没有一个有从事股票或期货的工作经验。当我们去询问他们,你知道期货是什么样的交易手段吗?或者交易需要哪些东西?都不了解,多半都是打工的。

该团伙精心策划出这些骗人的桥段,目的就是为了让被害人心甘情愿地将资金注入到虚假的“黄金期货交易平台”。据警方深入调查,这个虚假平台显示的“实时指数”,虽然看上去与真实的国际期货数据一模一样,但实际上该平台并未接入真实的交易市场,而是使用虚假图表和文字蒙蔽受害者。在确认受害人打过来的钱数后,交易平台有个后门,专门有一个管理员账户,他们就在平台里面修改数额,比如受害人是投资30万,他就在平台账户里面给你写上30万,让受害人以为这个钱已经打进账户里面了,实际钱已经被他们转到个人账户给瓜分了。

鼓楼公安分局刑警大队民警卞维常介绍,所有的幕后操作,都是一种虚拟假象。一方面通过高额回报吸引受害人在平台上进行频繁交易,从中收取高额手续费;另一方面,对于受害人的交易,他们会采取一种反向操作“止赢不止亏”。诈骗团伙可以在后台任意操控“盘面”的涨跌走势。先让受害人赚些小钱并支持其自由提现,等受害人注入更多资金后,再操控平台令其“亏损”。如果正常盈利了,他们会跟受害人说你买的这个期货可能马上就要亏了;相反,如果受害人亏损的时候,他就说后期这个期货会盈利,错误地引导投资人。让客户以为投进去的钱在交易过程中亏了,通过这样瞒天过海的手段,把受害人的钱占为己有。

嫌疑人小梅是这一团伙中的骨干成员,她说无论是“导师”、“客服”,还是假“股民”,都可以按照“贡献”大小获得可观的收益。据其供述,每天用微信小号加好友,加了400人就有4000元薪酬,如果没加到400人也有3000元底薪。

民警刘云说,组长是按客户实际亏损的5%到8%拿提成;到了经理这一层是拿客户实际亏损的12%甚至20%;在公司总监上面还有总经理,剩下来的都是给总经理,他可以拿到亏损总额的60%。

目前,诈骗团伙中的94人,已被鼓楼警方刑事拘留。案件仍在进一步侦查之中。

警方提醒:对于广大投资者来说,世上没有“一夜暴富”的神话。要通过正规合法的平台来打理自己的钱财,不要轻易相信微信群、QQ群等社交平台里,所谓资深的“炒股专家”,以免自己的血汗钱落入了骗子的口袋里。

来源:龙虎网  编辑:王缘

相关推荐

要闻精选

南京生活圈

关闭